Organisierte Finanzkriminalität (financial crime) und Finanzbetrug (financial fraud) sind Phänomene, die gegen Banken, Behörden, Kapitalanleger und Kreditsuchende gleichermaßen gerichtet sind, wobei die Gier nach Provisionen (Vermittlungen) etc möglicherweise das Grundmotiv für solche Handlungsweisen ist.
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