2.2 Checkliste organisierte Kriminalität

Organisierte Kriminalität und Indikatoren

Beschreibung der Indikatoren

Die organisierte Kriminalität kennt keine Ländergrenzen

• Sie wird national und international geplant, wo enorme Nachfrage herrscht, die nicht legal oder nur unzureichend legal befriedigt werden kann.
• Der Einsatz erfolgt dort, wo hohe Gewinne zu erwarten sind.
• Beachten Sie: Verlagerungsmöglichkeiten mit Optimierung und Schwachstellen sowie Rechtslücken (Einsatz: SWOT-Analysen).

Die kaufmännische und unternehmerische Gesinnung

• Ist auf Absprachen und Übereinkommen konzentriert, die mit Drohungen und Einschüchterungen verbunden sind.
• Gewalt wird als allerletztes Mittel eingesetzt.
• Lästige Konkurrenten werden aus dem Geschäft gedrängt.
• Es werden den Konkurrenten Angebote gemacht, die sie nicht ablehnen können oder sie in ein Abhängigkeitsverhältnis bringen.
• Die weitere Existenz wird nur gegen Zahlung von Schutzgeld ermöglicht.
• Vielfach wird mit Vorauskassa gelockt, um Abhängigkeiten anzubieten. Trotzdem sollen gewisse Sicherheiten gewährleistet bleiben.

• Durch Preisabsprachen sind Markt- und Wettbewerbsverzerrungen vorprogrammiert.

Hohe Investitionen

• Kriminelle undurchsichtige Projekte werden häufig mit Geldern vorfinanziert, deren Herkunft im Verborgenen bleibt.
• In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Geld aus Straftaten, das im legalen Wirtschaftskreislauf reinvestiert werden soll.
• Dazu werden häufig klassische Offshore- Gesellschaften in Steueroasen über Offshore-Destinationen zum Zwecke des Durchschleuseffekts genutzt.
• Für solche Zwecke werden auch Organisationen mit korrumpierten Personen in einflussreichen Positionen benutzt, damit der Geschäftsbetrieb mit den illegalen Machenschaften nicht unnötig gestört wird.

Installation von Gesellschaften

• Errichtung von Holding-Companies (zB in Steuerparadiesen)
• Errichtung von Trading-Companies (zB in Form von Ltd oder SAS)
• Errichtung von Associated Companies (zB in Form von verbundenen Unternehmen
• Errichtung von Dormant-/Non-Trading-Companies.
• Errichtung von Vorratsfirmen
• Errichtung von Offshore-Companies
• Errichtung von vollkommen eigenständig geführten Geschäftsbetrieben. Zwischen den Unternehmen sind keine Beteiligungen oder eine Verbundenheit erkennbar. Im Außenverhältnis treten sie vollkommen eigenständig (ohne Bezug) in Erscheinung. Im Innenverhältnis besteht ein sehr enges Beziehungsgeflecht, das nach außen hin jedoch verborgen und verschleiert bleiben soll. Dazu werden häufig Strohmänner als Geschäftsführer benutzt und eingesetzt. Ebenso werden Treuhänder (mit Abschirmfunktion) installiert.

Netzwerke und Verbindungen (Connections and Communities im elektronischen Verkehr)

• Sie halten die illegalen Aktivitäten aufrecht.
• Kontakte werden in Foren (virtuelle Kontakte) geknüpft.
• Wer über die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort verfügt, ist im Geschäft.

• Beispiele:

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  Waffenhandel und Waffengeschäfte

  Gestohlene Lkw-Ladungen mit Elektrogeräten

  Fingierte Diebstähle werden von der OK durchgeführt - Versicherungsbetrug

  Computertechnik (Identitätsdiebstahl - gestohlene Rechner und Identitäten - Wissens- und Innovationsgrenzen berücksichtigen

  Beachten Sie: Schnelllebigkeit der technischen Abläufe!)

Anreize und Anreizsysteme zur Förderung der Loyalität und innerorganisatorischen Disziplin

• Es werden ausgeklügelte Anreizsysteme (sogenannte Erfolgsmodelle, zB Prämiensysteme, Bonifikationen) geschaffen
• Monetäre Anreizsysteme mit sogenannten Incentives sollen starke Bindungen aufrechterhalten
• Häufig werden auch Schutzgeldzahlungen an Entscheidungsträger für die Erfüllung eines bestimmten Zweckes geleistet
• Gewährung hoher bis überdurchschnittlicher Bezüge
• (zB von 5.000 €/Monat bis zu 30.000 €/Monat)
• Es werden hohe Provisionszahlungen, Bonifikations- und Schmiergeldzahlungen (Ausland) geleistet
• Ab dem mittleren Management werden „Fringe Benefits“ in Form von Luxus-Kfz (Sportwägen etc) für Gruppenmitglieder geboten

Internationalität und Organisierte Kriminalität

• Durch die Internationalisierung und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr ergeben sich notgedrungen auch Schatteneffekte
• Beispiele: Suchtgifthandel, Menschen- und Schlepperorganisationen, Waffenhandel und Fahrzeugverschiebungen

Internationales Finanzsystem und Organisierte Kriminalität

• Das internationale Finanzsystem erfüllt für die prosperierende Wirtschaft eine wichtige Funktion.
• Der freie Kapitalverkehr bietet Erleichterungen für die Wirtschaft.
• Allerdings birgt das internationale Finanzsystem auch das Risiko für Schattenphänomene, wie zB die Geldwäsche.
• Beispiele: Zahlungen werden zur Verschleierung bestimmter Transaktionen über Auslandskonten transferiert, zB in Offshore-Gebiete oder in Länder mit strengen

1.   Bankgeheimnissen. In gewissen Ländern kann illegal erworbenes Geld leichter in den Finanzkreislauf eingespeist werden und über mehrere Konten gewaschen werden.

Folgewirkungen

• Steuerverschiebetechnik in Niedrigsteuerländer
• Totale Einnahmenausfälle im Sozialversicherungssystem der jeweiligen Länder, welche über hoch etablierte Sozialstandards verfügen
• Markt- und Wettbewerbsverzerrungen sowie Lohndumping durch Inkriminierung des Marktes in bestimmten Branchen
• Förderung der Schattenwirtschaft (Parallelsystem)
• Korruption