Die Analyse tatsächlicher Fälle von Geldwäscherei hat gezeigt, dass bestimmte Handlungsabläufe mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder auftreten. Die Handlungen können daher systematisiert und in Modelle eingeordnet werden. Aus unterschiedlicher Perspektive sind über Geldwäsche mehrere Erklärungsmodelle entstanden.
