Die Geldwäsche stellt ein globales Phänomen mit internationaler Orientierung dar. Die Bekämpfung wird aufgrund des technologischen Fortschritts und Zeitalters bedingt durch das Internet (Vernetzung) um einige Facetten komplexer, aber auch aufgrund der raschen Veränderung wirtschaftlicher Abläufe immer wichtiger. Zur Vorbeugung und wirksamen Bekämpfung der Geldwäsche wurden innerstaatlich weitreichende gesetzliche Maßnahmen erforderlich, die etappenweise implementiert wurden.
