Die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat Mitte Oktober 2021 sämtliche ihrer Rundschreiben betreffend die Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung in aktualisierter Form veröffentlicht. Wesentliche Aktualisierungen beziehen sich auf die Themenbereiche (i) Wirtschaftliche Eigentümer bei Private-Equity-Fonds, (ii) KYC ("Know-Your-Customer"-Prinzip) inkl. KYCC ("Know-Your-Customer’s-Customer"), (iii) Ausführungen zum Compliance-Package sowie (iv) Dienstleister in Bezug auf virtuelle Währungen.
