Wesentliche Inhalte: Schaffung eines Mechanismus zur Identifizierung der "wirtschaftlich Berechtigten" in Unternehmen; Einbeziehung inländischer PEPs; Erweiterung auf neue Bedrohungen (zB Verweis auf die Steuerkriminalität) und eine deutliche Ausdehnung des Strafrahmens
