Erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

§ 1.

(1) Ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, wenn

1. 1. der Kunde seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder
2. 2. die für den Kunden vertretungsbefugte Person ihren Wohnsitz oder Sitz in einem der in Abs. 2

• aufgeführten Staaten hat oder

1. 3. eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält, seinen Wohnsitz

• oder Sitz in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder

1. 4. der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in

• Abs. 2 aufgeführten Staaten hat oder

1. 5. die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Abs. 2 aufgeführten Staaten eingerichtet ist.

(2) Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind:

1. 1. Islamische Republik Iran,
2. 2. Demokratische Volksrepublik Korea,
3. 3. Demokratische Volksrepublik Algerien,
4. 4. Republik Ecuador,
5. 5. Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
6. 6. Republik Indonesien,
7. 7. Republik der Union von Myanmar,
8. 8. Islamische Republik Pakistan,
9. 9. Arabische Republik Syrien,
10. 10. Republik Türkei,
11. 11. Republik Jemen und
12. 12. Republik Somalia.

Zuletzt aktualisiert am

23.10.2025

Gesetzesnummer

20008834

Dokumentnummer

NOR40162084