4.12.5 Strafrechtliche Grundlagen

Strafrechtliche Grundlagen der Geldwäsche

Strafrechtliche Grundlagen der Terrorismusfinanzierung

Gesetzestatbestand § 165 StGB

Gesetzestatbestand § 278d StGB

Sorgfaltsbestimmungen für Geldwäsche

Sorgfaltsbestimmungen für Terrorismusfinanzierung

Regelung für Kreditinstitute: geregelt im Bankwesengesetz: §§ 40, 41 BWG

Regelung für Kreditinstitute: geregelt im Bankwesengesetz: §§ 40, 41 BWG

Regelung für Wertpapier- und Dienstleistungsfirmen: im Wertpapieraufsichtsgesetz: § 6 WAG 2007

Regelung für Wertpapier- und Dienstleistungsfirmen: im Wertpapieraufsichtsgesetz: § 6 WAG 2007

Regelung für Versicherungsunternehmen: im Versicherungsaufsichtsgesetz: §§ 98a ff VAG

Regelung für Versicherungsunternehmen: im Versicherungsaufsichtsgesetz: §§ 98a ff VAG

Weitere Möglichkeiten Verordnungsermächtigung der Bundesregierung: § 78 Abs 7, 8, 9 BWG aufgrund völkerrechtlicher Verpflichtungen
Untersagung bestimmter Transaktionen durch die Österreichische Nationalbank (OeNB), geregelt im Devisengesetz: §§ 3, 4 DevisenG
Internationale Sanktionslisten³⁶⁰³⁶⁰Die Verordnung EG Nr 2580/2001 des Rates vom 27. 12. 2001, die auf spezifische - gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete - restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gerichtet ist. Die Liste kann durch die Ermächtigung des Rates, zuletzt mit dem Verweis auf Beschluss des Rates vom 28. 6. 2007 (2007/445/EG ), geändert werden, Wohlschläger-Aschberger, aaO, 37, 112.
Verordnung EG/2580/2001 des Rates vom 27. 12. 2001, letzte Änderung 29. 9. 2006

Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (Geldtransferverordnung)
Verordnung EG/1781/2006 (siehe dazu Verweis auf § 40c BWG, § 99 Z 19 BWG) - mit Rückverfolgung des Geldverkehrs)